公告编号：2018-004 证券代码：871883 证券简称：五峰材料 主办券商：华安证券 深圳市五峰材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月26日 2.会议召开地点：深圳市五峰材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：江家潮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-004 (一)审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称的议案》 1.议案内容 根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至江西。搬迁后，公司住所将变更为江西省吉安市永丰县桥南工业园、公司名称将变更为江西五峰材料股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。 具体内容详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司迁址暨公司住所及公司名称的公告》（公告编号：2018-002） 2.议案表决结果： 同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因搬迁事宜，公司拟对章程作出相应修改，具体如下： 章程第三条原为：公司名称为深圳市五峰材料股份有限公司。 现拟修改为：公司名称为江西五峰材料股份有限公司。 章程第四条原为：公司住所为深圳市宝安区西乡大道与新湖路交 公告编号：2018-004 汇处魅力时代花园1栋A座1418。 现拟修改为：公司住所为江西省吉安市永丰县桥南工业园。 具体内容详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司迁址暨公司住所及公司名称的公告》（公告编号：2018-002） 2.议案表决结果： 同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市五峰材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 深圳市五峰材料股份有限公司 董事会 2018年1月29日