公告编号：2018-003 证券代码：871941 证券简称：粤储物流 主办券商：长江证券 广州市粤储物流股份有限公司 对外投资暨设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与李海林共同出资设立控股子公司广州市粤储软件科技有限公司，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，李海林出资3,000,000.00元,占注册资本的30%。本次对外投资不构成关联交易。 本次对外投资不涉及重大资产重组。 （二）审议和表决情况 公司经第一届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于在广东省广州市设立控股子公司的议案》 本议案不涉及关联方回避表决事项。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 公告编号：2018-003 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：李海林 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广西梧州市龙圩区广平镇河口村古二组29号 公司与该交易方不存在关联方交易。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：广州市粤储软件科技有限公司 注册地址：广州市黄埔区荔香路10号707房 经营范围：软件开发、信息系统集成服务、计算机房维护服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。(具体以市场监督管理部门核准的为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广州市粤储物流股份有限 人民币 7,000,000.00 70.00% 公司 公告编号：2018-003 李海林 人民币 3,000,000.00 30.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资是公司发展战略的需要，有利于促进公司多元化发展，提高公司市场竞争力，为巩固公司的全面稳健发展提供了有力的保障。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司基于长远利益与发展的考虑所作出的慎重选择，但子公司的运营仍存在不确定性，公司将会加强完善子公司管理制度的落实与执行，积极采取相应措施避免和应对各项风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将会给公司带来更多的业绩增长机会，对公司未来财务状况和经营成果将会产生较大的影响。 五、关于交易实质的其他内容 无。 六、备查文件目录 第一届董事会第十次会议决议。 广州市粤储物流股份有限公司 董事会 2018年1月29日