公告编号：2018-006 证券代码：872060 证券简称：柏荟医疗 主办券商：开源证券 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司南京柏荟医疗美容门诊部有限公司（暂定名），注册地为南京市秦淮区白下路166号，经营范围为医疗美容科，注册资本为人民币10,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 2018年01月29日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果 5 票赞成，0 票反对，0票弃权。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对 外投资管理制度》等相关规定，此议案属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 南京柏荟医疗美容门诊部有限公司注册事项尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 公告编号：2018-006 本次对外投资设立全资子公司，不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为本公司的自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：南京柏荟医疗美容门诊部有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准登记名称为准） 注册地：南京市秦淮区白下路166号（具体注册地址以工商行政 管理部门核准登记为准） 经营范围：医疗美容科（具体范围以工商行政管理部门核准的营业执照为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海柏荟医疗科技集团股 人民币 10,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的在于实现公司的战略规划，有效布局华东地区，培育新的利润增长点，进一步扩大公司的区域影响力，从而 公告编号：2018-006 更加有效地提高公司的综合竞争力，保持行业领先地位，促进公司的可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司战略发展规划及从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。 四、备查文件目录 经与会董事签字确认的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 董事会 2018年1月29日