公告编号：2018-003 1 / 2 证券代码：833792 证券简称：博能科技 主办券商：财富证券 长沙博能科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九 次会议于 2018 年 1 月 29 日审议并通过： 鉴于本届董事会董事吴平先生于 2018 年 1 月 24 日向公司董事会 递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。现公司董事会提名赵培先 生担任公司本届董事会董事，任期自 2018 年第一次临时股东会审议 通过之日起至本届董事会任期届满。 本次会议召开 4 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体董事， 实际到会董事 5 人，持有公司股份 50,990,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由杨代斌主持。 以上决议表决情况为： 本次会议召开 4 日前以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董 事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 50,990,000 股，占股 份总数的 100.00%，会议由杨代斌主持。 以上决议表决情况为： 同 公告编号：2018-003 2 / 2 意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事赵培持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵培 先生最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监 会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形， 亦未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对 失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。 (三)任命/免职原因 鉴于原董事吴平先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，因此董事会提名赵培先生担任公司本届董事会 新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次董事任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事任命不会对公司生产经营产生不利影响 三、备查文件 （一）《长沙博能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 （二）新任董事简历 长沙博能科技股份有限公司 董事会 2018年1月29日