证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：新时代证券 江西金利城市矿产股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月29日 2.会议召开地点：江西金利城市矿产股份有限公司一楼会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长翟因辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人， 持有表决权的股份39,616,260股，占公司股份总数的56.02%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请贷款并由控股股东提供股权质押的议案》1.议案内容 因生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请500万元贷款，贷款期限为12个月。控股股东解协威提供128万股权进行质押。 2.议案表决结果： 同意股数 8,199,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东解协威，一致行动人翟因辉、熊牡、兰继潘需回避表决，股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东熊牡为公司董事、总经理，持有公司 12.12%股权；股东解协威为公司董事、董事会秘书，持有公司 15.45%股权；股东兰继潘为公司董事、副总经理，持有公司6.27%股权。故关联股东翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数31,416,916股。 (二)审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请贷款暨关联方为公司申请贷款提供担保的议案》 1.议案内容 因生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请500万元贷款，贷款期限为12个月。 公司实际控制人翟因辉、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、罗勇、许青青和兰继潘，董事肖小康与中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行于中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行会议室签订《小企业最高额保证合同》，为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币500万元的连带责任保证的担保。 2.议案表决结果： 同意股数 7,914,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东熊牡为 公司董事、总经理，持有公司12.12%股权；股东解协威为公司董事、 董事会秘书，持有公司 15.45%股权；股东兰继潘为公司董事、副总 经理，持有公司6.27%股权；股东肖小康为公司董事、财务总监，持 有公司0.40%股权。故关联股东翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖 小康与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数 31,701,916股。 三、备查文件目录 （一）《江西金利城市矿产股份有限公司2018年第一次临时股 东大会决议》。 江西金利城市矿产股份有限公司 董事会 2018年1月30日