证券代码： 002189 证券简称： 利达光电 编号： 2018-010 利达光电股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知 利达光电股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年1月29日召开， 会议决议于2018年3月23日（星期五） 14： 00召开公司2017年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次： 2017年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十一次会议审 议通过召开2017年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为： 2018年3月23日（星期五） 14:00 网络投票时间为： 2018年3月22日―2018年3月23日 （ 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年3 月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （ 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为： 2018年3月22日下午15:00至2018年3月23日下午15:00期间的 任意时间。 5．会议的召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 会议的股权登记日： 2018年3月19日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7．出席对象： （ 1）截止2018年3月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股 东； （ 2）本公司董事、监事和高级管理人员； （ 3）公司聘请的见证律师。 8．会议地点： 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼 三楼会议室 二、会议审议事项 1.审议公司《 2017年年度报告及摘要》 2.审议公司《 2017年度董事会工作报告》 3.审议公司《 2017年度监事会工作报告》 4.审议公司《 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》 5.审议公司《 2017年度利润分配预案》 6.审议公司《关于预估2018年度日常关联交易发生额的议案》 6.1 关于预估与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方的 关联交易 6.2 关于预估与公司历任董事肖连丰直接或间接控制的关联方的关联交易 6.3 关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易 6.4 关于预估与公司董事担任董事的关联方河南中富康数显有限公司的关 联交易 7.审议《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 审议公司《关于修订公司 的议案》 10. 审议公司《未来三年股东回报规划（ 2018-2020年）》 根据《上市公司股东大会规则（ 2014年修订）》的规定，上述议案5、议案6、 议案8、议案9、议案10为影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者 的表决单独计票，并披露投票结果， 上述议案6为关联交易事项，关联股东应当 回避表决。 以上议案的详细内容，请参见公司于2018年1月31日刊登在《 证券时报》 、 《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《第四届董事会第十 一次会议决议公告》 、 《第四届监事会第九次会议决议公告》、《 2018年度日常 关联交易预计公告》、《利达光电股份有限公司募集资金管理制度》、《利达光 电股份有限公司未来三年股东回报规划（ 2018-2020年）》等相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《 2017 年年度报告及摘要》 √ 2.00 《 2017 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《 2017 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》 √ 5.00 《 2017 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于预估 2018 年度日常关联交易发生额的议案》 √子议案 数：（ 4） 6.01 关于预估与公司控股股东中国南方工业集团公司及 其控制的关联方的关联交易 √ 6.02 关于预估与公司历任董事肖连丰直接或间接控制的 关联方的关联交易 √ 6.03 关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任 公司的关联交易 √ 6.04 关于预估与公司董事担任董事的关联方河南中富康 数显有限公司的关联交易 √ 7.00 《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额 度的议案》 √ 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 9.00 《关于修订公司 的议案》 √ 10.00 《未来三年股东回报规划（ 2018-2020 年）》 √ 四、会议登记等事项 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托 书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续； 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续； 4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2018年3月21日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。 （二）登记时间 2018年3月22日（上午8： 30至11： 30，下午14： 30至17： 00）。 （三）登记地点 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。 （四）会议联系方式及其他事项 1.会议联系方式 联系人：张东阳 电话： 0377-63865031 传真： 0377-63167800 本公司地址：河南省南阳市工业南路508号 邮编： 473003 2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程 详见附件1。 六、备查文件 1.利达光电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 2. 利达光电股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。 特此公告 利达光电股份有限公司董事会 2018年1月31日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码： 362189；投票简称：利达投票 2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提 案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间： 2018 年 3 月 23 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 22 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3： 00，结束时间为 2018 年 3 月 23 日（现场股东大会结束当日） 下午 3： 00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹委托 先生（ 女士） 代表本人出席利达光电股份有限公司2017 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 一、表决指示 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 非累积投 票提案 1.00 《 2017 年年度报告及摘要》 √ 2.00 《 2017 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《 2017 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《 2017年度财务决算及 2018年度 财务预算报告》 √ 5.00 《 2017 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于预估 2018 年度日常关联交 易发生额的议案》 √ 6.01 关于预估与公司控股股东中国南 方工业集团公司及其控制的关联 方的关联交易 √ 6.02 关于预估与公司历任董事肖连丰 直接或间接控制的关联方的关联 交易 √ 6.03 关于预估与公司股东南阳市金坤 光电仪器有限责任公司的关联交 易 √ 6.04 关于预估与公司董事担任董事的 关联方河南中富康数显有限公司 的关联交易 √ 7.00 《关于公司 2018 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》 √ 8.00 《关于续聘会计师事务所的议 案》 √ 9.00 《关于修订公司 的议案》 10.00 《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2018-2020 年）》 √ 二、本委托书有效期限： 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期： 回 执 截至2018年3月19日，我单位（本人）持有利达光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签章）： 说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每 页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。