公告编号：2018-004 证券代码：839143 证券简称：华移科技 主办券商：申万宏源 深圳市华移科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年01月29日 2.会议召开地点：深圳市南山区高新科技园中区特发信息港A栋 南三层总裁会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：肖正君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份14,850,135股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-004 (一)审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行贷款暨关联交易的议案》； 1.议案内容 公司已于2018年1月12日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告，公告编号为2018-002，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数8,663,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及的关联股东回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市华移科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 深圳市华移科技股份有限公司 董事会 2018年01月31日