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坚瑞沃能:第四届董事会第五次会议决议公告  

2018-01-31 18:53:07 发布机构:坚瑞消防 我要纠错
证券代码:300116 股票简称:坚瑞沃能 公告编号:2018-015 陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西坚瑞沃能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议的通知已于2018年1月27日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年1月30日早上10:00―10:30在深圳以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议,表决通过了如下事项: 一、 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》; 表决5票,同意5票,反对0票,弃权0票。 原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作;但因时间安排等原因,预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作。为确保公司的审计独立性、信息披露及时性,根据审慎原则,经综合评估,公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,聘期一年。公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。全体独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》; 表决5票,同意5票,反对0票,弃权0票。 鉴于公司本次召开董事会的部分议案及于2018年1月26日召开的第四届董事会第 四次会议的部分议案需要提交公司股东大会审议,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会拟于2018年2月23日(星期五)以现场及网络投票的方式召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》特此公告。 陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会 二�一八年一月三十一日
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