公告编号：2018-007 证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：中投证券 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月16日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年1月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席齐建宇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议以投票表决方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1、议案内容：鉴于公司第一届监事会将于2018年2月28日届满，为保证监事会工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》 公告编号：2018-007 等法律法规规定，监事会提名齐建宇、马开金为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；经股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 经查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。 2、表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请股东大会审议。 三、备查文件目录 《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 监事会 2018年1月31日