公告编号：2018-002 深圳市集时通讯股份有限公司 证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券 深圳市集时通讯股份有限公司 关于向控股子公司厦门联络易提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司章程》规定，并参照相关法律法规，为满足控股子公司厦门联络易科技有限公司（以下简称“厦门联络易”）的产品研发和市场扩展需要，公司决定向其提供有效期为一年，金额为200万元的借款额度，现将有关事项公告如下： 一、借款事项概述 （一）、借款金额及期限： 公司将根据厦门联络易的产品研发和市场扩展需要向其提供有效期为一年，金额为200万元的借款额度。借款期限为自签署借款协议之日起一年，本次借款利息计划按12%的年利率收取。最终计算以借款协议及实际到账日期为准。 （二）、资金用途： 用于厦门联络易的产品研发和市场扩展等业务，补充流动资金。 公告编号：2018-002 深圳市集时通讯股份有限公司 (三)、表决与审议情况： 公司于2018年1月31日召开第一届董事会第十次会议，审议 通过了《关于向控股子公司厦门联络易提供借款的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本次借款不构成关联交易，不存在回避表决的情形，本议案的生效，不需要经过公司股东大会审议批准。 二、接受借款对象的基本情况 公司名称：厦门联络易科技有限公司 法定代表人：朱跃峰 成立时间：2017年3月14日 注册资本：200万元 持股比例：公司在厦门联络易持股比例82%。 经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；通讯及广播电视设备批发；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发。 三、借款的原因及影响 厦门联络易作为公司战略发展的重要组成部分，从成立至今，已 公告编号：2018-002 深圳市集时通讯股份有限公司 经运营近一年，2018 年还需要做持续性的投入进行产品的高速迭代 及市场拓展。公司在不影响自身正常经营的情况下，向厦门联络易提供借款，有利于满足其发展急需的资金。 公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对厦门联络易的经营管理，提高资金利用率，控制资金风险，保护公司资金安全。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。 四、备查文件 （一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告。 深圳市集时通讯股份有限公司 董事会 2018年2月1日