证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-008 广东金明精机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)分别于2017年12月29日、2018年1月19日召开第三届董事会第十次会议和第三届董事会第十一次会议，并且分别于2018年1月2日、2018年1月19日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-080）和《广东金明精机股份有限公司关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2018-006）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月1日9:30-11:30以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2018年 1月 31日 15:00至2018年2月1日15:00的任意时间。本次股东大会由公司 董事会召集，现场会议于2018年2月1日下午3:00在公司会议室 召开，现场会议由公司董事长马镇鑫先生主持。 经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人，代表股份数为137,485,605股，占公司股本总数的49.23%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）0人，代表股份0股，占公司股本总数的0%。 公司部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》等有关规定。二、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 表决结果：同意137,485,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,151,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。 该议案获得通过。 （二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果：同意137,485,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,151,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、柳启乾律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）广东金明精机股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议 （二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二�一八年二月一日