公告编号：2018-004 证券代码：430627 证券简称：页游科技 主办券商：中投证券 页游科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月2日 2.会议召开地点：成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（成都上南大街49号吉祥大夏10楼） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛维洪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2018年1月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司于2018年1 月16日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年第一次临时股东大会通知公 公告编号：2018-004 告》（公告编号：2018-002）。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持 有表决权的股份301,500股，占公司股份总数的2.44%。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于同意新 生效的议案》； 1.议案内容 页游科技主打新游《斗破苍穹 4》未能在 2017 年三季度如期 推出。因此，各方同意，甲方变更原作出的承诺‘页游科技在 2016 年度实现净利润不低于500万元。若届时页游科技经审计的实际净 利润低于该数值，则甲方应以现金方式向页游科技补足该利润’，变更为‘页游科技在2018 年度实现净利润不低于 500 万元。若届时页游科技经审计的实际净利润低于该数值，则甲方应以现金方式向页游科技补足该利润’，即甲方无需履行 2016、2017 年度的利润承诺，而应履行 2018 年度利润承诺。甲方各方应补偿的利润数变更为：（500 万元-2018 年度实际净利润）*甲方各方本次定向增发完成时的持股比例。本议案具体内容详见公司于2017年12月19日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《重大合同公告（二）》，公告编号：2017-064。 2.议案表决结果： 公告编号：2018-004 同意股数 301,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东成都泽洪品牌营销策划有限公司、四川正隆置业有限责任公司、吴龙宇、鲜成需回避表决。 三、备查文件目录 （一）成都页游科技股份有限公司《2018 年第一次临时股东大会决 议》。 页游科技股份有限公司 董事会 2018年2月2日