公告编号：2018-003 证券代码：871533 证券简称：颂誉科技 主办券商：开源证券 惠州市颂誉科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月30日，电话及书面方 式。 2、会议召开时间：2018年2月2日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长杨木富先生 6、会议主持人：董事长杨木富先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 公告编号：2018-003 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》。 1、议案内容： 因公司的业务发展，整合产业链上下游资源，在广西河池市设立该子公司。不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 2、议案表决结果： 本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举杨伟锐先生为公司董事的议案》。 1、议案内容： 选举杨伟锐先生为公司董事，任职期限自本议案通过股东大会审议之日起至公司第一届董事会任期届满时止。 2、议案表决结果： 本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 公告编号：2018-003 1、议案内容： 公司定于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会， 审议上述需提交股东大会审议的议案。 2、议案表决结果： 本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《惠州市颂誉科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。 惠州市颂誉科技股份有限公司 董事会 2018年2月2日