公告编号： 2018-004 证券代码：835423 证券简称：保奇影视 主办券商：华林证券 上海保奇影视文化发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 29 日，以书面和电话 方式通知。 2、会议召开时间：2018 年 2 月 2 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长白永成 6、会议主持人：董事长白永成 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议 的董事共 0 人。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-004 （一） 审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司对外投 资》议案 1. 议案内容 上海保奇影视文化发展股份有限公司出资 70 万元，与东阳奇月 星空文化传媒有限公司联合投资拍摄网络大电影《都是猎魔人》（暂 定名），对方公司出资 280 万元，占总投资 80%，保奇影视投资占比 20%。 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事和记录人员签字确认并加盖公司公章的《上海保奇 影视文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 上海保奇影视文化发展股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 2 日