证券代码：871533 证券简称：颂誉科技 主办券商：开源证券 惠州市颂誉科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与尚学胜、朱愿共同出资设立控股子公司广西西玻特种玻璃有限公司，注册地为广西壮族自治区河池市金城江区白土乡德地路大任产业园大任路008号，注册资本为人民币 20,000,000.00元，其中本公司出资人民币16,000,000.00元，占 注册资本的80.00%，尚学胜出资3,000,000.00元，占注册资本 15.00%，朱愿出资1,000,000.00元，占注册资本5.00%（最终以工 商登记为准）。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2018年2月2日召开第一届董事会第五次会议，以5票 同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立控股子公司的议案》 。本次对外投资不涉及关联交易，不涉及回避表决。根据《公司章程》本次对外投资的控股子公司注册资本为2000万元人民币，公司出资1600万元，不足最近一期经审计的总资产的30%，故该议案无需股东大会审议。本次对外投资亦不构成重大资产重组。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 石英砂矿、白云石矿开采、加工、销售。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：尚学胜 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇环城西路繁轴小区4幢302室 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：朱愿 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：四川省双流县东升清泰路一段30号2栋1单 元7号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：广西西玻特种玻璃有限公司 注册地：广西壮族自治区河池市金城江区白土乡德地路大任产业园大任路008号 经营范围：超白、超薄、超厚特种玻璃生产、销售、加工；石英砂矿、白云石矿开采、加工、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、技术开发、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动”。（以工商管理部门核定为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 惠州市颂誉科技股份 人民币 16,000,000.00 80.00% 有限公司 尚学胜 人民币 3,000,000.00 15.00% 朱愿 人民币 1,000,000.00 5.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 因公司的业务发展，整合产业链上下游资源，在广西河池市 设立该子公司。不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立控股子公司可能存在一定的市场、经营、和管理风 险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积 极防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立控股子公司，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。 五、备查文件目录 《惠州市颂誉科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 惠州市颂誉科技股份有限公司 董事会 2018年2月2日