证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-015 深圳市联建光电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月 20日发出关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网 络投票的方式召开2018年第一次临时股东大会，其中现场会议于2018年2月5 日14: 30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼会议室4召开，同 时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年2月5日上午9：30至11： 30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统 于2018年2月4日15：00至2018年2月5日15：00期间接受网络投票。详情 请见公司刊登于巨潮资讯网《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号2018-010）。 出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共35人， 代表有表决权的股份381,302,606股，占公司股本总额的62.1512%。其中，出席 本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 28人，代表股份 118,581,978股，占公司股份总数19.3285%。 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有 表决权的股份249,772,157股，占公司股本总额的40.7121%。其中，出席现场会 议的中小投资者股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权的股份342,900股， 占公司股本总额的0.0559%。 网络投票情况：通过网络投票的股东29人，代表股份131,530,449股，占上 市公司总股份的 21.4391%。其中，通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 118,239,078股，占公司股份总数19.2726%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》 本议案表决结果：同意 381,302,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意118,581,978股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》 本议案表决结果：同意 380,959,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9101％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权342,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0899％。 中小股东总表决情况：同意118,239,078股，占出席会议中小股东所持股份 的99.7108％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权342,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2892％。 3、审议通过了《关于修订 的议案》 本议案表决结果：同意 381,302,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意118,581,978股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案中第 1 项议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东 委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；第 2-3 项议案为特别决议议案，已 经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所叶凯律师、骆霄律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件目录 1、2018年第一次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2018年2月5日