公告编号：2018-014 证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券 四联智能技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月6日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邬蜀豫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2018年1月18日在全国中小企业股份转让系统披露 平台刊登了本次股东大会的通知公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2018-013。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人， 公告编号：2018-014 持有表决权的股份44,517,000股，占公司股份总数的67.45%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于与关联人共同出资设立子公司的关联交易议案》 1.议案内容 公司拟与邬蜀豫共同出资设立深圳四联科技有限责任公司（以工商行政管理部门审核为准）。 2.议案表决结果： 同意股数24,469,000股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东张琪、邬蜀豫回避表决。 (二)审议通过《关于公司2018年度关联交易预计的议案》 1.议案内容 预计2018年度控股股东为公司提供担保的相关的关联交易发生 金额为人民币100,000,000元。 2.议案表决结果： 同意股数24,469,000股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2018-014 关联股东张琪、邬蜀豫回避表决。 (三)审议通过《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》 1.议案内容 2018年度在不超过人民币1000万元（含1000万元）的额度内 使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品。 2.议案表决结果： 同意股数 44,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 三、备查文件目录 《四联智能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 四联智能技术股份有限公司 董事会 2018年2月6日