公告编号：2018-001 证券代码：836165 证券简称：汇昌股份 主办券商：国海证券 深圳市汇昌石材设计股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 深圳市汇昌石材设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月6日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长余前宏先生召集和主持，会议的召集、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 1、议案内容： 公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司财务报表的审计工作，聘任期一年，到期可以续聘。 议案表决结果： 公告编号：2018-001 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 本议案不属于关联交易。 3、提交股东大会表决情况： 本议案尚需递交股东大会表决。 （二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的 议案》。 1、议案内容： 拟提议于 2018年 2月 27 日在公司会议室召开公司 2018年 第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会表决的议案。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不属于关联交易。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需递交股东大会表决。 三、 备查文件目录 《深圳市汇昌石材设计股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 公告编号：2018-001 特此公告。 深圳市汇昌石材设计股份有限公司 董事会 2018年2月6日