1 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018―008 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、 召开时间： 2018 年 2 月 6 日下午 15:00 2、 召开地点： 公司办公楼二楼会议中心 3、 召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人： 公司董事会 5、 主持人： 董事长邱天高先生 6、 会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、股东出席情况 分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 人数 代表股份数 占公司 总股份 数比例 （ %） 人数 代表股份数 占公司 总股份 数比例 （ %） 人数 代表股份数 占公司 总股份 数比例 （ %） A 股 3 354,411,498 41.06 69 2,337,767 0.27 72 356,749,265 41.33 B 股 2 315,355,849 36.53 1 50,928 0.01 3 315,406,777 36.54 总体 4 669,767,347 77.59 70 2,388,695 0.28 74 672,156,042 77.87 其中： 中小股东 2 39,362,953 4.56 70 2,388,695 0.28 72 41,751,648 4.84 2、 出席会议的其他人员 （ 1）公司部分董事、监事和高级管理人员； （ 2）本公司聘请的见证律师。 2 四、提案审议和表决情况 1、 公司 2017 年中期特别派息预案 分类 同意 反对 弃权 股数 比例（ %） 股数 比例（ %） 股数 比例（ %） A 股 356,636,365 99.97 112,900 0.03 0 0 B 股 315,355,849 99.98 0 0 50,928 0.02 总体 671,992,214 99.98 112,900 0.01 50,928 0.01 其中： 中小股东 41,587,820 99.61 112,900 0.27 50,928 0.12 表决结果：此议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称： 江西华邦律师事务所 2、律师姓名： 周珍、 张妍 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均 符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 表决结果合法有效。 六、备查文件 （一）、《江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》； （二）、《 江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时 股东大会的法律意见书》。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 6 日