公告编号：2018-012 证券代码：430234 证券简称：翼捷股份 主办券商：光大证券 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月7日 2.会议召开地点：上海翼捷工业安全设备股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的规定，本次股东大会合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份25,922,800股，占公司股份总数的73.78%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于修改《股权激励股票发行方案》的议案 公告编号：2018-012 1.议案内容 修订后股权激励股票发行方案请参见于在全国中小企业股份转让系统指定平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《股权激励股票发行方案（更正后）》（公告编号：2018-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 25,922,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《上海翼捷工业安全设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会 决议》； 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 董事会 2018年2月7日