证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券 北京安泰科信息股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年2月23日 9:30 结束时间： 2018年2月23日 11:30 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司二层会议室。 二、会议审议事项 1.《关于使用闲置自有资金进行短期借款的议案》 2.《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》 3.《关于预计公司2018年日常性关联交易事项的议案》 上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于使用闲置自有资金进行短期借款的公告》（公告编号：2018-002），《北京安泰科信息股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2018-003），《北京安泰科信息股份有限公司关于预计公司2018年日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-004）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年2月21日下午5点前送达或传真至公司）。（二）登记时间:2018年2月22日 9:00-11:30时;14:00-17:00时。（三）登记地点 公司二层会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：弓泽宇、于晨 电 话：010-63978092―8065/8035 传 真：010-63971674 地 址：北京市复兴路乙 12 号二层 （二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。 （三）临时提案 如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《第一届董事会第五次会议决议》 北京安泰科信息股份有限公司 董事会 2018年2月7日