公告编号：2018-005 证券代码：872052 证券简称：商德陶瓷 主办券商：长城证券 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月7日 2、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新二社区南岭路 21号 B 栋二楼深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 1#会议室。 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长蔡群 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳商德先进陶瓷股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 公告编号：2018-005 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份9,437,050股，占公司股份总数的83.51%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事变更的议案》 1、议案内容 鉴于董事宗玲英女士于 2018年 1月 4 日向公司提出辞呈，股 东大会同意宗玲英女士辞去公司董事职务，同时同意机构股东深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）的代表王懋先生出任公司董事，以确保公司董事会符合法定人数并正常运作。任期自公司 2018年第一次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满止，可连选连任。 2、议案表决结果： 同意股数 9,437,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,不需要回避。 三、备查文件目录 《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 2018 年第一次临时股东 公告编号：2018-005 大会会议决议》 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 董事会 2018年2月7日