证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券 广东成德电子科技股份有限公司 关于完成工商登记及章程变更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况： 广东成德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年 9月14日召开的第三届董事会第八次会议和2017年9月29日召开 的二○一七年第四次临时股东大会会议上审议通过了《关于修改 的议案》。 二、公司章程修正案基本情况： （一）章程“第一章第五条” 修订前内容为： 公司注册资本为人民币6000万元。公司因增加或减少注册资本 而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。 章程“第一章第五条” 修订后内容为： 公司注册资本为人民币6730万元。公司因增加或减少注册资本 而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。 （二）章程“第一章第十条” 修订前内容为： 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理和财务负责人。 章程“第一章第十条” 修订后内容为： 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。 （三）章程“第三章第十八条” 修订前内容为： 公司股票每股面值1元，股份总数为6000万股。 股份变更后股东的持股比例如下： 吴子坚，持有股份数4019万股，持股比例66.9833%； 新余嘉润投资管理有限公司，持有股份数 970 万股，持股比例 16.1667%； 新余盈富投资合伙企业（有限合伙），持有股份数500万股，持 股比例8.3333%； 新余盈力投资合伙企业（有限合伙），持有股份数161万股，持 股比例2.6834%； 林灿荣，持有股份数200万股，持股比例3.3333%； 黄凯龄，持有股份数150万股，持股比例2.5%。 章程“第三章第十八条” 修订后内容为： 公司股票每股面值1元，股份总数为6730万股。 （四）章程“第三章第二十条” 修订前内容为： 公司根据经营发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 1、公开发行股份； 2、非公开发行股份； 3、向现有股东派送红股； 4、以公积金转增股本； 5、法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 章程“第三章第二十条” 修订后内容为： 公司根据经营发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 1、公开发行股份； 2、非公开发行股份； 3、向现有股东派送红股； 4、以公积金转增股本； 5、法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司通过前款规定的方式增加资本，未经股东大会决议确定，在册股东对增资无优先认购权。 （五）章程“第六章第一百二十五条” 修订前内容为： 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。 章程“第六章第一百二十五条” 修订后内容为： 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 除上述条款外，公司章程其他条款不变。 三、工商变更登记情况： 近日，公司完成了工商变更登记手续和公司章程的变更登记备案，并领取了佛山市顺德区市场监督管理局换发的新的营业执照，相关信息如下： 名称：广东成德电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：914406066698198510 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 住所：佛山市顺德区大良红岗居委金斗组 法定代表人：吴子坚 注册资本：人民币陆仟柒佰叁拾万元 成立日期：2007年12月06日 营业期限：长期 经营范围：研发、生产、销售：挠性电路板,刚挠结合电路板，双面多层电路板，高频微波器材，智能手机模组及器件, 智能家电模组及器件,机器人设备及器件,电子产品,环保节能技术及产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 四、备查目录： （一）广东成德电子科技股份有限公司营业执照； （二）经与会董事签字确认的《广东成德电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》； （三）经与会股东签字确认的《广东成德电子科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。 特此公告。 广东成德电子科技股份有限公司 董事会 2018年02月08日