深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年2月8日上午以通讯方式召开，会议通知于2018年2月5 日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改 有关条款的议案》修改后的《公司章程》及修订对照表于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该事项需提请公司股东大会批准。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过了《关于修改 有关条款的议案》 修改后的《公司股东大会议事规则》及修订对照表于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提请公司股东大会批准。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） （三）审议通过了《关于修改 有关条款的议案》 修改后的《公司董事会议事规则》及修订对照表于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提请公司股东大会批准。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会 2018年2月9日