证券代码： 002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号： 2018-020 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次 会议召开通知于 2018 年 2 月 3 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持， 会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人， 其中王��女士采用通讯表决，其他董 事均现场出席会议， 公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议 案》 经审议，董事会认为：为规范公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和《公司募集资金管理制度》的规定，同意公司在海南银行股份有限公司开 设募集资金专项账户，用于本次配套募集资金的存储和使用，同时授权公司管理 层与开户银行和保荐机构签署募集资金三方监管协议。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 二、审议通过《关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产 品的议案》 经审核，同意公司及控股公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展 的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，资金使用额度不超过 人民币 15,000 万元， 同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为 董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度内及授权有效期内投资资金 可滚动使用。 具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司及控股公司使用自 有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 三、审议通过《 关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发有限公 司增资的议案》 经审核，同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大 兴园林”）以自有资金向罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目之项目公司―贵州罗 甸兴旅投资开发有限公司（以下简称“罗甸兴旅”） 进行增资，增资金额为 17,700 万元人民币。本次增资完成后，大兴园林对罗甸兴旅的投资额由初始投资 6,299 万元变更为 23,999 万元，占罗甸兴旅 79.997%的股权。 具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《关于全资子公司大兴园林向 贵州罗甸兴旅投资开发有限公司增资的公告》。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二�一八年二月九日