证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-021 斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日以电子、 书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2018年2月12日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长高立用先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订 的议案》 为维护上市公司治理层稳定，避免执行机构在短期内发生较大变化，保证公司经营的连续性，进而保障公司及广大投资者权益，公司拟根据相关法律法规，对《公司章程》部分条款进行修订。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。详细内容请查阅公司刊 登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于修订 的议案》 为进一步规范董事会行为，保证公司决策的连续性，董事会拟根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法规规定，对《董事会议事规则》第三条进行修订（增加第二款内容）。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。详细内容请查阅公司刊 登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 董事会定于2018年2月28日（星期三）下午14：30，采用现场投票和网络 投票相结合的方式，在北京办事处会议室（北京市朝阳区亮马桥路40号）召开 2018年第二次临时股东大会。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、经独立董事签字的独立董事意见。 特此公告 斯太尔动力股份有限公司董事会 2018年2月13日