证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：银河证券 广珠铁路物流发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月8日 2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：闫卓瑾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份270,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2018年预计日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，预计2018年与珠海路讯科技有限公司 发生关联交易 30万元。与珠海市金叶发展有限公司发生关联交易 1 亿元。与珠海交通工程技术有限公司发生关联交易6.5万元。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 全体股东均为关联方，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请授信额度的议案》 1.议案内容 为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上。公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请授信额度3亿元。拟由珠海交通集团有限公司提供连带保证责任。公司本次申请授信额度，用于补充公司的流动资金，是公司正常经营的需要，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 全体股东均为关联方，无需回避表决。 (三)审议通过《关于珠海市金叶发展有限公司租赁公司仓库和土地的议案》 1.议案内容 珠海市金叶发展有限公司因业务发展需要，与公司达成意向租赁公司仓库及空地协议，具体如下：意向拟租赁公司土地约3.5万�O，租赁价格为2.5元/�O/月，拟租赁时间为2018年3月1日至2043年3月1日，租赁价格按照每五年一递增，上涨幅度为3%-5%；意向拟租赁办公室和生活用房1500�O，租赁价格按照市场评估价格，拟租赁时间为2018年3月1日至2043年3月1日；意向拟租赁仓库1.5万�O，租赁价格14元/�O/月，拟租赁时间为2018年3月1日至2043年3月1日，租赁价格按照每五年一递增，上涨幅度为5%-10%。意向租赁协议根据珠海市金叶发展有限公司业务进展情况，以实际签订时间为准。 2.议案表决结果： 同意股数270,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 全体股东均为关联方，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广珠铁路物流发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 广珠铁路物流发展股份有限公司 董事会 2018年2月12日