公告编号：2018-005 证券代码：833227 证券简称：博元电力 主办券商：银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况： 河南博元电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年2月8日上午10:00在公司930会议室召开。会议召开的时间、地点、内容已提前以电话等方式通知了全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长孙军伟同志主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况： 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过关于《公司拟向中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请2018年度授信》的议案。 议案内容：为落实公司2018年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公 司拟向中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请授信续期，本次计划申请的授信额度不超过1200万人民币，授信期不超过1年。公司同意拟以郑州市高新区翠竹街6号4幢1层附01号（郑房权证字第1501120817）；郑州市高新区翠竹街6号02幢东1单元6层05号（郑房权证字第1501120815）；郑州市高新区翠竹街02幢东2单元6层15号（郑房权证字1501120820）三套房产进行抵押担保。 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。 三、备查文件： 公告编号：2018-005 《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 特此公告。 河南博元电力科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日