证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-016 四川日机密封件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，在公司二楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议由彭玮先生主持，会议应出席监事3人（其中职工代表监事1人），实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事同意彭玮先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 四川日机密封件股份有限公司监事会 二�一八年二月十二日