证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：中信建投 南京海融医药科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月5日，以书面方式发 出。 2、会议召开时间：2018年2月9日上午9:00 3、会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小 镇 9栋 1 楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场。 5、会议召集人：董事长晁阳先生。 6、会议主持人：董事长晁阳先生。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》 1、议案内容 2017年度董事会工作报告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2017年度总经理工作报告》 1、议案内容 2017年度总经理工作报告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 （三）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》 1、议案内容： 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告摘要》 （公告编号：2018-010）、《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （四）审议通过《2017年度财务决算报告》 1、议案内容： 2017年度财务决算报告。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （五）审议通过《2017年度利润分配方案》 1、 议案内容： 根据公司经营状况及发展需要，公司 2017 年度暂不进行利润 分配，暂不进行资本公积转增股本。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度财务预算报告》 1、议案内容： 2018 年度财务预算报告。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》 1、议案内容： 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-012）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容： 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常 性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。 2、议案表决结果： 无法形成有效决议直接提交股东大会审议。 3、回避表决情况： 董事长晁阳先生、董事陆晨光先生、董事邢建伟先生、董事徐丽女士为关联董事，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 1、议案内容： 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （十）审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容： 为进一步规范公司对外担保决策程序，控制财务和经营风险，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新的《对外担保管理制度》。 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2018-015）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （十一）审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容： 为进一步规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，合理、有效地使用资金，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新的《对外投资管理制度》。详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2018-016）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （十二）审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容： 为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新的《信息披露管理制度》。详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-017）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （十三）审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容： 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-018）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》 1、议案内容： 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度股东大会通 知公告》（公告编号：2018-019）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《南京海融医药科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 南京海融医药科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日