股份简称：现在支付 股份代码：832086 主办券商：华融证券 现在（北京）支付股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长崔晋铭先生 5.会议主持人：董事长崔晋铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 (二)会议出席情况 本次董事会应出席会议董事5 人，实际出席董事5人。 二、会议议案及表决情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获 得通过。 该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获 得通过。 该议案需提交股东大会审议。 （三）审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》； 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获 得通过。 该议案需提交股东大会审议。 （四）审议并通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》； 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获 得通过。 该议案需提交股东大会审议。 （五）审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》； 议案内容：现在（北京）支付股份有限公司（以下简称“公司”）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年初未分配利润余额40,822,094.55元；2017年度当年实现净利润 47,785,677.74元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年 法定盈余公积金4,778,567.77元。2017年末公司可供股东分配的利 润共计83,829,204.52元。 公司拟以公司新增股份登记完成后的总股本61,484,043股为基数， 向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每10股派发现金 红利7元（含税），共计派发现金红利43,038,830.10元。 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获 得通过。 该议案需提交股东大会审议。 （六）审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获 得通过。 该议案需提交股东大会审议。 （七）审议并通过《关于续聘审计机构的议案》； 议案内容：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公证的评价公司财务状况和经营成果，公司董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构。 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 该议案需提交股东大会审议。 （八）审议并通过《关于公司现金分红预案的议案》； 议案内容：鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为： 截止到2017年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为 人民币83,829,204.52元；截止到2017年12月31日公司总股本 57,795,000股。 公司于2018年1月6日收到全国中小企业股份转让系统有限公 司下发的“关于现在（北京）支付股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函【2018】57号）。截止本公告日，公司正在中国登记结算有限责任公司办理股份登记手续，股份登记完成后，公司注册资本金为：61,484,043.00元。 公司将按照新增股份登记完成后的总股本61,484,043股为基 数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每10股分配现金红利7元（含税）人民币，共计分配人民币43,038,830.10元人民币（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。 股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案 获得通过。 该议案需提交股东大会审议。 （九）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》 议案内容：针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金分红的一切相关事宜，包括但不限于： 1、在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；2、办理本次现金分红的权益分派工作； 3、办理本次现金分红有关的其他一切事项。 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得 通过。 （十）审议并通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的 议案》； 议案内容：公司提请于2018年3月14日在北京市西城区西直 门外大街辛137号宝蓝金融创新中心A厅2层召开公司2017年年度 股东大会。 表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获 得通过。 三、备查文件 《现在（北京）支付股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 现在（北京）支付股份有限公司 董事会 2018年2月12日