证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：国信证券 北京华泓科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议召开时间：2018年2月13日 会议召开地点：公司会议室 会议召开方式：现场 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长刘延鹏先生 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京华泓科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份8,799,999股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 1.议案内容 因公司经营发展需要，需变更公司注册地址。原公司注册地址为：北京市石景山区石景山路23号院16号楼二层210室。现变更注册地址为：北京市石景山区石景山路23号院科研中试楼三层3018室。（具体信息最终以工商行政管理部门核定为准）。 2.议案表决结果： 同意股数 8,799,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司注册地址变更以后，根据变更后的注册地址修改《公司章程》的相应条款。 修改情况如下： 原第一章 第四条 公司住所：北京市石景山区石景山路23号院 16号楼二层210室。 现修改为： 第一章 第四条 公司住所：北京市石景山区石景山路23号院科 研中试楼三层3018室。 2.议案表决结果： 同意股数 8,799,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 （一）《北京华泓科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决 议》 北京华泓科技股份有限公司 董事会 2018年2月13日