公告编号: 2018-001 证券代码 :833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江证券 河南天工科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河南天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年2月12日9：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2018年2月2日向各董事发出。会议由公司董事长温新宽先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以现场投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于追认公司2017年度偶发性关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。 议案内容：本公司于2017年01月01日至2017年12月31日在 平顶山分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控制的其他企业（以下简称“关联方”）发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到3,702,767.13元。具体内容详见《河南天工科技股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号： 公告编号: 2018-001 2018-002）。 议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：关联董事温新宽、楚俊选回避表决。 （二）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》， 并同意提交股东大会审议。 议案内容：公司因日常生产经营的需要，预计2018年度将与公 司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控制的其他企业（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务等业务，预计总金额为20,265万元。具体内容详见《河南天工科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。 议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：关联董事温新宽、楚俊选回避表决。 （三）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司拟于2018年2月28日以现场方式召开2018年第一次临时股东大会，审议以下议案： 1.审议《关于追认公司2017年度偶发性关联交易的议案》； 2.审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。 议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及回避表决事项。 三、备查文件 《河南天科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 公告编号: 2018-001 特此公告。 河南天工科技股份有限公司 董事会 2018年2月13日