证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-011 广东长青（集团）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年2月7日以传真等方式发出通知，2018年2月12日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行中期票据 的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行中期票据的公告》。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度对外担 保额度的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度对外担保额度的公告》。 三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2018年度外 汇远期业务额度的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2018年度外汇远期业务额度的公告》。 四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资 金投资低风险银行理财产品的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。 五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资 本并修订 的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订 的公告》。 六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。 八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署 解除协议的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署 解除协议的公告》。 九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一 次临时股东大会的议案》； 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 备查文件: 1、第四届董事会第十五次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 特此公告。 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2018年2月12日