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蓝帆医疗:第四届董事会第九次会议决议公告  

2018-02-13 22:44:40 发布机构:蓝帆医疗 我要纠错
证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-015 蓝帆医疗股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018年 2月2日以电子邮件的方式发出通知,于2018年2月13日以现场表决的方式召开。本 次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。 公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议形成如下决议: 1、审议并通过了《关于<2017年度董事会报告>的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 《2017年度董事会报告》内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《2017年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论 与分析”章节。 公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017 年年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 《2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大信审字 [2018] 第3-00024 号), 2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为200,864,341.90元,加上年初未分配利润467,409,842.56元,减当年计提法定盈余公积5,368,599.20元,减2016年度利润分配98,871,000.00元,2017年度实际可供股东分配利润为564,034,585.26元。截至2017年12月31日,公司资本公积金余额为361,004,822.97元。 公司以2017年12月31日的总股本494,355,000股为基数,拟按每10股派发现金 股利人民币2.00元(含税),共计98,871,000.00元,剩余的未分配利润结转下一年度。 2017年度不送红股,不以公积金转增股本。 董事会成员认为此预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的发展需求。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 4、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,对 公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 5、审议并通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 《2017年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意 见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 该报告需要提交公司2017年年度股东大会审议。 6、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》 同意公司于2018年3月7日召开2017年年度股东大会。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》,具体刊登在公司指定的信息披露 媒体《中国证券报》、《 上海证券报 》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议; 2、独立董事的独立意见; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二�一八年二月十四日
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