证券代码：872185 证券简称：滇草六味 主办券商：安信证券 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年02月12日，通过通讯方式 通知。 2、会议召开时间：2018年02月12日14:00 3、会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会 议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长黄劲松 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议 的董事共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举刘宝先生为公司副董事长的议案》 议案内容：经公司董事会审慎研究，决定选举刘宝先生为公司副董事长。任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。 刘宝先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：此议案涉及关联董事，关联董事刘宝先生履行了回避表决程序，因董事黄劲松先生、刘宝先生为一致行动人，黄劲松先生亦回避了表决。 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任杨彬先生为公司总经理的议案》 议案内容：鉴于刘宝先生因个人原因，辞去公司总经理的职务，公司拟聘任杨彬先生为公司总经理。任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。 杨彬，男，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士研究生学历。1999年04月至2005年11月，任山东步长 制药股份有限公司地区、大区经理、OTC事业部部长；2005年12月 至2008年11月，任神威药业集团有限公司OTC事业部总监；2008 年12月至2010年04月，任丽珠医药集团股份有限公司OTC事业部 总监；2010年4月至2010年11月，任中诺药业(石家庄)有限公司 副总经理；2010年12月至2015年09月，任北京中证万融医药投资 集团有限公司执行副总裁、营销平台总经理；2015年5月2018年01 月12日，任湖南中康元健康产业有限公司总经理、董事；2015年01 月至今任湖南天劲制药有限责任公司董事；2016年06月至2017年 12月31日，任九芝堂股份有限公司OTC事业部总经理。 经核查杨彬先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：此议案不涉及关联董事，无需回避表决。 此议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名杨彬先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》 议案内容：鉴于原董事杨黔军先生辞职，现公司董事会拟提名杨彬先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会会议决议通过之日起至本届董事会届满日止。 杨彬先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：此议案不涉及关联董事，无需回避表决。 此议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于变更公司法定代表人并修改相应公司章程的议案》，并提请公司股东大会审议 决议内容：因公司总经理刘宝先生辞职，根据《公司法》规定现将公司法定代表人由刘宝先生变更为董事长黄劲松先生，并修改相应公司章程，具体内容详见《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-005）。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：此议案不涉及关联董事，无需回避表决。 此议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记备案相关事宜的议案》，并提请股东大会审议 决议内容：同意授权董事会全权办理工商登记备案相关事宜。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：此议案不涉及关联董事，无需回避表决。 此议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的 议案》 决议内容：同意提请召开公司2018年第二次临时股东大会，审 议相关议案，具体见《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司2018年 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。 议案表决结果：同意6票；反对票0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 董事会 2018年02月14日