公告编号：2018-010 证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安 西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月17日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长马波先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-010 (一)审议通过《关于对昆山航晨自动化科技有限公司增资暨关联交易 的议案》 1、议案内容 公司因业务需要拟同意自然人董玮钢先生、张辉先生对全资子公司昆山航晨自动化科技有限公司增资250.00万元，增资后注册资本 1,250.00万元，自然人董玮钢先生占增资后注册资本的10%的股权， 实际出资200.00万元人民币，其中注册资本金125.00万元，资本公 积75.00万元；自然人张辉先生占增资后注册资本的10%的股权，实 际出资200.00万元人民币，其中注册资本金125.00万元，资本公积 75.00万元；自然人董玮钢先生时任公司控股子公司西安润宇珩机电 科技有限公司股东、执行董事；自然人张辉先生与公司持股6%的股 东张友民先生为父子关系，同时自然人张辉先生时任公司控股子公司西安润宇珩机电科技有限公司股东、总经理；因此上述事项构成关联交易。议案内容详见公司公告《全资公司增资暨关联交易的公告》公告编号2018-008。 2、议案表决结果： 同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 与自然人张辉先生为父子关系的张友民先生回避表决,回避股数480,000股。 公告编号：2018-010 四、备查文件目录 《西安航晨机电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大 会会议决议》 西安航晨机电科技股份有限公司 董事会 2018年2月22日