公告编号：2018-007 证券代码：832932 证券简称：永恒股份 主办券商：长江证券 辽宁永恒实业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 辽宁永恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年2月22日下午14时以现场表决方式在公司会议室召开。会议的通知于2018年2月12日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席史岩主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1、议案内容：公司第一届监事会任期自2015年3月8日至2018 年3月7日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，根据有关股东推荐，拟推选王琪、佟晓东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 公告编号：2018-007 本届监事会届满之日起计算。 2、表决结果： 同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议批准。 三、备查文件 《辽宁永恒实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 特此公告！ 辽宁永恒实业股份有限公司 监事会 2018年2月23日