公告编号：2018-006 证券代码：832932 证券简称：永恒股份 主办券商：长江证券 辽宁永恒实业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 辽宁永恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2018年2月22日上午9 时以现场表决方式在公司会议室召开。会议的通知于2018年2月12日以书面方式发出。本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长刘权烈主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议以现场投票表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 1、议案内容：公司第一届董事会任期自2015年3月8日至2018 年3月7日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名刘权烈，刘东业，刘弘宇，李桂萍，王腾江为公司第二届董事会董事候选人，任期三年， 公告编号：2018-006 自本届董事会任期届满之日起计算。 经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法 院被 执行 人信 息查询 系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、表决结果： 同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议 案》 议案内容：详情参阅公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2018-008）。 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《辽宁永恒实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告！ 公告编号：2018-006 辽宁永恒实业股份有限公司 董事会 2018年2月23日