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603663:三祥新材第二届董事会第二十五次会议决议公告  

2018-02-23 21:00:48 发布机构:三祥新材 我要纠错
证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2018-012 三祥新材股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2018年2月23日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结 合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知已于2月13日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中4名董事以现场方式书面表决,5名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 公司于2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关 于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《激 励计划》”)、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉激励对象名单的 议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》,根据股东大会对董事会的相关授权以及《激励计划》中的相关规定,公司董事会认为,本次限制性股票激励计划的授予条件已经成熟,同意授予103名激励对象155.9万股限制性股票,授予价格为10.145元/股,确定公司2018年限制性股票激励计划 首次授予的授予日为2018年2月23日。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。 公告编号:2018-014。 作为关联董事,董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。 表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于为全资子公司三祥新材(宁夏)有限公司提供最高额保证的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号: 2018-015。 表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 《三祥新材股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2018年2月24日
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