证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2017－临011 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2017年8月15 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于2017年8月25日在上海世博洲际酒 店以现场会议方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事13人，实际出席董事13人，除刘艳女士 因出差无法亲自出席会议而委托罗飞先生代为投票表决和尉安宁先生因出差无法亲自出席会议而委托曲为民先生代为投票表决外，其余董事均亲自出席了本次会议。 4、会议的主持人和列席人员：董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 1、审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 2、审议通过了《关于2017年半年度利润分配的议案》 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对 公司2017年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半 年实现的净利润转至年终一并分配。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十九日