证券代码：836227 证券简称：雅艺科技 主办券商：西南证券 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月25日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：叶跃庭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份39,779,000股，占公司股份总数的75.77%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 将《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》第三章第十八条进行修正: 原为：第十八条 公司各发起人认购的股份数、持股比例及出资 方式如下表： 序 认购股份数 持股比例 号 股东名称 出资方式 出资时间 （万股） （%） 1 叶跃庭 2071.8 46.04% 净资产 9月14日 2 金飞春 1381.5 30.70% 净资产 9月14日 3 黄跃军 45.45 1.01% 净资产 9月14日 4 程丽英 20.7 0.46% 净资产 9月14日 5 宣杭娟 10.35 0.23% 净资产 9月14日 6 陈春根 12.15 0.27% 净资产 9月14日 7 姚成 12.15 0.27% 净资产 9月14日 8 金新波 140.85 3.13% 净资产 9月14日 9 金新军 72.45 1.61% 净资产 9月14日 10 叶红霞 16.65 0.37% 净资产 9月14日 11 王斌 20.7 0.46% 净资产 9月14日 12 王震 20.7 0.46% 净资产 9月14日 13 金新胜 14.4 0.32% 净资产 9月14日 14 胡胜利 4.05 0.09% 净资产 9月14日 15 吴世锋 6.3 0.14% 净资产 9月14日 16 王明春 4.05 0.09% 净资产 9月14日 17 叶涌泉 4.05 0.09% 净资产 9月14日 18 胡仁杰 51.75 1.15% 净资产 9月14日 19 施志能 68.4 1.52% 净资产 9月14日 20 施志晓 41.4 0.92% 净资产 9月14日 21 王锞 171.9 3.82% 净资产 9月14日 22 金飞兰 62.1 1.38% 净资产 9月14日 23 王鸣 68.4 1.52% 净资产 9月14日 24 王玲琳 103.5 2.30% 净资产 9月14日 25 许曼冬 24.75 0.55% 净资产 9月14日 26 应丽珍 4.05 0.09% 净资产 9月14日 27 付华高 27 0.60% 净资产 9月14日 28 深圳市前海盖娅金融控股有限 18.45 0.41% 净资产 9月14日 公司 合计 4500 100% / / 现修正为：第十八条 股份公司成立时各发起人认购的股份 数、 持股比例及出资方式如下表： 序 认购股份数 持股比例 号 股东名称 出资方式 出资时间 （万股） （%） 1 叶跃庭 2071.8 46.04% 净资产 9月14日 2 金飞春 1381.5 30.70% 净资产 9月14日 3 黄跃军 45.45 1.01% 净资产 9月14日 4 程丽英 20.7 0.46% 净资产 9月14日 5 宣杭娟 10.35 0.23% 净资产 9月14日 6 陈春根 12.15 0.27% 净资产 9月14日 7 姚成 12.15 0.27% 净资产 9月14日 8 金新波 140.85 3.13% 净资产 9月14日 9 金新军 72.45 1.61% 净资产 9月14日 10 叶红霞 16.65 0.37% 净资产 9月14日 11 王斌 20.7 0.46% 净资产 9月14日 12 王震 20.7 0.46% 净资产 9月14日 13 金新胜 14.4 0.32% 净资产 9月14日 14 胡胜利 4.05 0.09% 净资产 9月14日 15 吴世锋 6.3 0.14% 净资产 9月14日 16 王明春 4.05 0.09% 净资产 9月14日 17 叶涌泉 4.05 0.09% 净资产 9月14日 18 胡仁杰 51.75 1.15% 净资产 9月14日 19 施志能 68.4 1.52% 净资产 9月14日 20 施志晓 41.4 0.92% 净资产 9月14日 21 王锞 171.9 3.82% 净资产 9月14日 22 金飞兰 62.1 1.38% 净资产 9月14日 23 王鸣 68.4 1.52% 净资产 9月14日 24 王玲琳 103.5 2.30% 净资产 9月14日 25 许曼冬 24.75 0.55% 净资产 9月14日 26 应丽珍 4.05 0.09% 净资产 9月14日 27 付华高 27 0.60% 净资产 9月14日 28 深圳市前海盖娅金融控股有限 18.45 0.41% 净资产 9月14日 公司 合计 4500 100% / / 2、议案表决结果： 同意股数39,779,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (二)审议通过《关于 2018 年使用闲置资金购买证券公司理财产品的 议案》 1、议案内容 该议案内容见公司于 2018年 2月 1 日登载于全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露的《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2018 年使用闲置资金购买证券公司理财产品的公司》，公告编号：2018-007 2、议案表决结果： 同意股数39,779,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 三、备查文件目录 （一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会 会议决议》； 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2018年2月26日