证券代码：871543 证券简称：革新百集 主办券商：东吴证券 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月26日 2.会议召开地点：苏州市工业园区通园路208号苏化科技园17-5 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州革新百集传媒科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份21,001,090股，占公司股份总数的90.91%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行创新创业公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行创新创业公司债券的各项规定，具备非公开发行创新创业公司债券的条件和资格。 2.议案表决结果： 同意股数21,001,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》1.议案内容 为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，公司拟申请在中国境内向合格投资者非公开发行创新创业公司债券，本次发行创新创业公司债券的具体方案如下（公告编号：2018-024）: 1、发行规模：本次发行创新创业公司债券票面总额不超过人民币1,000万元（含1,000万元）。 2、票面金额及发行价格：本次发行创新创业公司债券面值 100 元，按面值平价发行。 3、发行对象：本次发行对象为符合相关法律、法规规定的合格投资者（不超过200人）。 4、发行方式：本次发行创新创业公司债券以非公开不分期方式通过上海证券交易所发行。 5、债券期限：本次发行创新创业公司债券期限不超过3年（含 3年）。 6、债券利率及还本付息方式：本次债券票面利率由发行人和承销商根据市场询价协商确定；本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 7、募集资金的用途：本次发行创新创业公司债券的募集资金原则上用于补充流动性和偿还银行借款，具体用途根据公司资金需求和债务结构情况确定。 8、承销方式：本次发行的创新创业公司债券由主承销商东吴证券股份有限公司代销。 9、本次债券申请挂牌转让的证券交易所：上海证券交易所。 10、本次发行决议的有效期：本次发行决议的有效期为本次发行创新创业公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。2.议案表决结果： 同意股数21,001,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)审议通过《关于申请苏州高新区中小企业担保有限公司为本次非公开发行创新创业公司债券提供担保的议案》 1.议案内容 因公司经营发展需要，拟非公开发行创新创业公司债券，拟申请苏州高新区中小企业担保有限公司为本次发行债券事宜提供不可撤销的连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数21,001,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (四)审议通过《关于关联方为苏州高新区中小企业担保有限公司提供反担保的议案》 1.议案内容 根据公司经营发展的需要，拟非公开发行创新创业公司债券，拟申请苏州高新区中小企业担保有限公司为本次发行债券事宜提供担保。关联方王磊、王玮慧、唐志华、朱建春、黄晓峰以及邵雨田为苏州高新区中小企业担保有限公司提供反担保，为此发行债券担保事宜提供的反担保合同的金额、期限以及反担保方式以最终签订的反担保保证合同及相关股权质押合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数3,953,400股，占出席本次股东大会无关联股东所持有 表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%。 3.回避表决情况： 关联股东王磊、朱建春、黄晓峰、唐志华、邵雨田、苏州革新盈创投资管理企业（有限合伙）回避表决。 (五)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行创新创业公司债券相关事宜的议案》 1.议案内容 为保证公司本次非公开发行创新创业公司债券工作能够有序、高效进行，董事会提请公司股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行创新创业公司债券的全部事宜，包括但不限于： （一）根据具体情况与主承销商协商确定和实施本次发行创新创业公司债券的具体方案，包括但不限于本次债券总额、期限、票面利率、发行方式、还本付息方式、担保方式、承销方式、募集资金用途和偿债保障措施等与发行方案相关的一切事宜； （二）决定并聘请参与本次发行创新创业公司债券的中介机构，签署与本次创新创业公司债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、募集资金与偿债保障金专项账户监管协议； （三）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； （四）办理本次发行创新创业公司债券的申报及挂牌事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件； （五）与苏州高新区中小企业担保有限公司签署关于本次创新创业公司债券发行相关的担保协议； （六）如法律法规及其他规范性文件和交易所关于发行创新创业公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新决定的事项外，对本次发行创新创业公司债券方案进行调整及根据实际情况决定是否继续进行本次创新创业公司债券的发行工作； （七）办理与本次发行创新创业公司债券有关的其他事项。 2.议案表决结果： 同意股数21,001,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (六)审议通过《关于公司全资子公司为苏州高新区中小企业担保有限公司提供反担保的议案》 1.议案内容 公司根据公司经营发展的需要，拟非公开发行创新创业公司债券，拟申请苏州高新区中小企业担保有限公司为本次发行债券事宜提供担保。公司全资子公司上海万集文化传媒有限公司、苏州工业园区道意非凡文化传媒有限公司、苏州哇喔传媒科技有限公司为苏州高新区中小企业担保有限公司为公司非公开发行创新创业公司债券出具的担保函提供反担保。 2.议案表决结果： 同意股数21,001,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 《2018年第三次临时股东大会决议》。 特此公告。 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 董事会 2018年2月26日