公告编号：2018-013 证券代码：839798 证券简称：安居安防 主办券商：东吴证券 江苏安居安防技术股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临 时股东大会于2018年2月26日审议并通过： 任命高桥先生担任公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以电话方式通知各位股东，实际到会股东14人。到会人持有公司股份33,835,000股，占股份总数的99.51%，会议由董事长方林先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数33,835,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事高桥持有公司股份100,000股，占公司股本的0.29%。 公告编号：2018-013 新任董事不属于失信联合惩戒对象。其个人简历如下： 高桥，男，汉族，群众，1987年9月出生，中国国籍，江苏泰 州靖江人，无境外永久居留权。2009年6月毕业于苏州市职业大学， 大专学历。 2009年2月至2011年9月在南京安居防火教育培训中心苏州分 中心任职教员，2011年10月至2015年1月任职经理；2015年2月 至2015年8月在南通安信防火技术服务有限公司任职经理；2015年 9月至2016年8月在江苏安居安防技术有限公司任职南京大区业务 总经理；2016年9月至2017年2月在江苏安居安防技术股份有限公 司任职苏南大区业务总经理，2017年3月至2017年8月任职山东省 区业务总经理，2017年9月至今任职江苏安居安防技术股份有限公 司工程维保、安全咨询事业部总经理。 （三）任命/免职的原因 公司原董事张娟女士因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定人数。为保证董事会工作正常开展，选举高桥先生为第一届董事会董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次任命完成后，公司董事会人数符合《公司章程》的有关规定，有利于公司保持健全的治理机制。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司聘任高桥先生为公司董事，符合公司战略规划及公司实际经 公告编号：2018-013 营发展需要，有利于公司未来发展。 三、备查文件目录 （一）《江苏安居安防技术股份有限公司2018年第二次临时股东会 决议》。 江苏安居安防技术股份有限公司 董事会 2018年2月26日