证券代码：837808 证券简称：立光电子 主办券商：华林证券 安徽立光电子材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月27日 2.会议召开地点：滁州立光电子办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 安徽立光电子材料股份有限公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容 由于公司自身经营发展和战略规划，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，内容详见《安徽立光电子材料股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-003）。 2.议案表决结果： 同意股数 40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容 公司提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； 4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。2.议案表决结果： 同意股数 40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》 1.议案内容 为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行收购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。公司终止挂牌，股东持有股份的情况以公司 2018年2月 23日《股东名册》记载的信息为准。 异议股东申报股份转让期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日至终止挂牌后10个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。 2.议案表决结果： 同意股数 40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 三、备查文件目录 《安徽立光电子材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》 安徽立光电子材料股份有限公司 董事会 2018年2月27日