证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券 成都畅达通检测技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月26日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长曹大明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份15,675,333股，占公司股份总数的56.02%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 的议案》 1、议案内容 本次定向发行股票的具体内容详见公司于2018年1月25日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都畅达通检测技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-004）。 2、议案表决结果： 同意股数 1,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此项议案涉及关联交易,关联股东曹大明、刘雁、刘军需回避表决,三人持股共计14,065,333股。其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为1,610,000股。 (二)审议通过《关于签署附生效条件的 的议案》1、议案内容 公司拟与本次股票发行的认购对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，合同的主要内容详见《成都畅达通检测技术股份有限公司股票发行方案》。 2、议案表决结果： 同意股数 1,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此项议案涉及关联交易,关联股东曹大明、刘雁、刘军需回避表决,三人持股共计14,065,333股。其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为1,610,000股。 (三)审议通过《关于制定公司 的议案》 1、议案内容 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《成都畅达通检测技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意股数15,675,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (四)审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署 的议案》 1、议案内容 为更好、更规范管理募集资金，公司拟与公司主办券商、存放本次募集资金的银行签订三方监管协议。 2、议案表决结果： 同意股数15,675,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1、议案内容 为了本次定向发行股票工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数15,675,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (六)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备 条款》等法律法规规定，成都畅达通检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司现行《公司章程》进行修订。 修订内容如下： (1) 根据本次股票发行实施结果修订公司章程中涉及注册资本 和股份总数的相关条款。 (2)《公司章程》第十六条“公司股份的发行，实行公开、公平、 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”修订为“公司股份的发行，实行公开、公平、公证的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司在发行股票时，公司在册股东可参加对新增股份的认购，但不享有对发行股份的优先认购权”。 (3) 《公司章程》第八十七条“公司设董事会，成员为七人，董 事任期三年，任期届满，可连选连任”修订为“公司设董事会，成员为五人，董事任期三年，任期届满，可连选连任”。 2、议案表决结果： 同意股数15,675,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (七)审议通过《关于公司核心员工认定的议案》 1、议案内容 为激发员工的积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，更好地促进和保障公司的长期稳健发展，经公司管理层推荐，公司董事会决定提名罗休、刘斌、温佐彪为公司核心员工。 2、议案表决结果： 同意股数15,675,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (八)审议通过《变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 公司将聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次定增验资机构及公司2017年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数15,675,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 四、备查文件目录 《成都畅达通检测技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议》 成都畅达通检测技术股份有限公司 董事会 2018年2月27日