证券代码：839567 证券简称：亚玫股份 主办券商：东吴证券 上海亚玫标签股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月25日 2.会议召开地点：上海亚玫标签股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘卫军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共50人， 持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2017 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容 该议案内容见公司于2018年2月5日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2017年年度报 告》（公告编号：2018-009）、《公司2017年年度报告摘要》（公告编 号：2018-010）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 《2017年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (四)审议通过《公司2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 《公司2018年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (五)审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》 1.议案内容 由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的 流动资金 以确保 2018 年生产经营的顺利完成，暂不对 2017 年度利润进行分 配。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (六)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案 1.议案内容 《2017 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (七)审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司出具的2017年度审计报告的议案》 1.议案内容 审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的无保留意见的审计报告书，详见“亚会B审字（2018）0146号”公司年度审计报告书。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、律师见证情况 律师事务所名称：上海市乔文律师事务所 律师姓名：刘凯立 杨腾超 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）2017 年年度股东大会决议；（二）上海市乔文律师事务所出 具的法律意见书。 上海亚玫标签股份有限公司 董事会 2018年2月25日