证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：中投证券 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行基本情况 1、 第二届董事会、监事会换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018年 第二次临时股东大会于2018年2月28日举行。 本次会议召开于2018年1月31日以公告方式通知全体股东， 实际出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 27,110,000股，占公司股份总数的 100.00%。 本次会议分别审议并通过： （1）选举陈五常先生、孙红松先生、刘振先生、马金旗先生、袁之润先生、张云先生、王坤先生任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年2月28日至2021年2月27日。 以上决议表决情况为： 同意股数27,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 （2）选举齐建宇先生、马开金先生任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年2月28日至2021年2月27日。 以上决议表决情况为： 同意股数27,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 该次会议选举产生的第二届监事会非职工代表监事与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年2月28日至2021年2月27日。 2、 职工代表监事选举情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018年 第一次职工代表大会于2018年1月31日在公司召开，选举朱兴 明先生任继续任公司第二届监事会职工代表监事（公告编号： 2018-009），与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018年 2 月28日至2021年2月27日。 （二）董事长换届选举及高级管理人员聘任情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月28日审议并通过； 选举陈五常先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 聘任陈五常先生担任公司总经理，聘任薛世贤女士担任公司财务总监，聘任王坤先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议通知已于2018年2月12日以电话、传真及电子邮 件等方式发出，实际到会董事7人，会议由陈五常先生主持。 以上议案表决情况为：7票通过；0票反对；0票弃权。 （三）监事会主席换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018年 2月 28日举行。本次会议通知已于2018年2月12日以电话、传真及电子邮件等方式发出，实际到会监事3人，会议由齐建宇先生主持。 本次会议审议并通过：选举齐建宇先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 以上议案表决情况为：3票通过；0票反对；0票弃权。 （四）被任免董监高人员情况 该任命董事长、董事、总经理陈五常先生持有公司股份 8,820,000股，占公司总股本的32.53%。 该任命董事孙红松先生持有公司股份7,400,000股，占公司 总股本的27.30%。 该任命董事刘振先生持有公司股份2,150,000股，占公司总 股本的7.93%。 该任命董事马金旗先生持有公司股份2,010,000股，占公司 总股本的7.41%。 该任命董事袁之润先生持有公司股份1,380,000股，占公司 总股本的5.09%。 该任命董事张云先生持有公司股份600,000股，占公司总股 本的2.21%。 该任命董事、董事会秘书王坤先生持有公司股份400,000股， 占公司总股本的1.48%。 该任命监事会主席、监事齐建宇先生持有公司股份550,000 股，占公司总股本的2.03%。 该任命监事马开金先生持有公司股份0股，占公司总股本的 0.00%。 该任命职工代表监事朱兴明先生持有公司股份0股，占公司 总股本的0.00%。 该任命薛世贤女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。 经核查, 上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任 公司董事、监事及高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 （五）任命、免职原因 公司第一届董事会、第一届监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、第二届监事会换届选举和高级管理人员的聘任。 二、 上述人员任免对公司的影响 此次换届选举，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定；且董事、监事换届后能更好的满足公司的治理需求，对公司治理机制产生积极影响。 三、 备查文件目录 1、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司2018年第二次临 时股东大会决议》； 2、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司2018年第一次职 工代表大会决议》； 3、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； 4、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》； 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 董事会 2018年2月28日