公告编号：2018-010 证券代码：872110 证券简称：谦讯网络 主办券商：安信证券 上海谦讯网络科技股份有限公司 关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司实际控制人、董事长牛坤先生及公司股东、董事、副总经理华烨先生拟向公司提供流动资金借款，借款总额累计不超过人民币10,000,000 元，借款周期不超过1年，借款利率不超过银行同期贷款利率的1.2倍，拟授权公司管理层与牛坤、华烨根据具体的借款金额及借款利率签订协议。 （二）关联方关系概述 牛坤先生，为公司实际控制人，持有公司股份223.50万股，占 公司股份总数22.35%，担任董事长、总经理。 华烨先生，持有公司股份214.50万股，占公司股份总数21.45%， 担任董事、常务副总经理。 （三）表决和审议情况 2018年2月27日召开的第一届董事会第七次会议，审议通过了 《公司股东向公司提供借款暨关联交易》议案，关联董事牛坤、华烨 公告编号：2018-010 回避表决。 根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易事项不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 牛坤 上海市杨浦区营口 - - 路XXXX 华烨 上海市银霄路 - - XXXX （二）关联关系 牛坤为公司董事长、总经理和实际控制人。 华烨为公司董事、常务副总经理。 三、交易协议的主要内容 公司实际控制人、董事长牛坤先生及公司股东、董事、副总经理华烨先生拟向公司提供流动资金借款，借款总额累计不超过人民币10,000,000 元，借款周期不超过1年，借款利率不超过银行同期贷款利率的1.2倍，具体金额、时间以实际协议为准。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次约定借款利率不超过银行同期贷款利率的1.2倍，系充分考 虑目前的银行贷款利率及公司现有资产情况予以确定的，不存在损害 公告编号：2018-010 公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次交易的目的是为了补充流动资金需求，满足公司业务发展的需要，有效地增加公司的流动资金。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联方交易是公司业务发展和生产经营的正常需要，对公司发展起积极作用。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。 六、备查文件目录 （一）《上海谦讯网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 上海谦讯网络科技股份有限公司 董事会 2018年2月28日