公告编号：2018-001 证券代码：833110 证券简称：中教产业 主办券商：安信证券 山东中教产业发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东中教产业发展股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十一次会议于2018年2月26日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年2月20日以书面形式向各位董事发出。本次会议由董事长魏立文先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，董事会拟提名魏立文、昝胜锋、魏立均、郭锦芳、杨勇为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人后附简历）；上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。 经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 公告编号：2018-001 于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，全票表决 通过。 根据《公司章程》的规定，该议案需要提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会 的议案》 议案内容：根据本次董事会对以上议案的审议情况，公司拟于2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，全票表决通过。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 （一）《山东中教产业发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告！ 山东中教产业发展股份有限公司 董事会 2018年2月28日 公告编号：2018-001 董事候选人简历： 魏立文先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，华东师范大 学大学肄业。1989年07月至2004年01月，就职于山东省教育学院（今齐鲁师 范学院）师资培训中心，任职员；2004年1月至2005年3月就职于中国深圳教 育企业总公司山东公司，任执行总经理；2005年03月至2015年2月，就职于 山东中教产业发展有限公司（以下简称：有限公司），任董事长兼总经理；2015年2月至今，就职于中教产业，任董事长、总经理，任期三年。 昝胜锋先生，中国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，博士研究生 学历。2009 年至今任山东大学历史文化学院教师、山东大学中国文化产业研究 中心常务副主任；2013年11月至2015年1月任有限公司董事。2015年2月至 今担任中教产业独立董事。 魏立钧先生，中国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，大学本科学 历。1986年7月至2007年5月任山东省化工厅职员，2007年6月至今任北京中 意瑞智科技有限公司执行董事、总经理；2010年8月至2015年2月任有限公司 监事。2015年2月至今担任中教产业董事。 郭锦芳女士，中国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，大专学历。 2000年6月至2004年1月，就职于济南华夏图书发行有限公司，历任采购部、 客户管理部经理；2004年2月至2015年1月，就职于有限公司，任图书发行中 心总经理。2015年2月至今，任中教产业董事、副总经理、财务负责人、董事 会秘书，任期三年。 杨勇先生，中国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，大学本科学历。 2005年8月至2013年3月任山东齐鲁八达网络通信技术有限公司副总经理；2013 年4月至2015年1月任有限公司技术总监。2015年2月至今任中教产业技术总 监、监事会主席。